海大集團2009年第三次臨時股東大會決議公告

曹錦萍 2009-12-30 14:27

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　　廣東海大集團股份有限公司
　　
　　2009年第三次臨時股東大會決議公告
　　　　本公司及其全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　
　　一、重要提示：
　　
　　1、本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況；
　　
　　2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決方式進行。
　　
　　二、會議召開和出席情況
　　
　　廣東海大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2009年第三次臨時股東大會于2009年12月29日上午9：00在廣州市番禺區(qū)迎賓路730號天安科技創(chuàng)新大廈公司會議室召開。本次會議由公司董事會召集，并已于2009年12月14日在《證券時報》、《中國證券報》及深交所巨潮資訊網(wǎng)站刊登會議通知。
　　
　　出席會議的股東（或股東代表）共3名，代表公司有表決權(quán)股份168,001,000
　　
　　股，約占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75%。本次會議由董事長薛華先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、董事會秘書及部分高級管理人員出席或列席了本次會議。
　　
　　本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　
　　三、議案審議和表決情況
　　
　　會議以記名投票表決的方式，審議通過了以下議案：
　　
　　1、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金用于在建和擬建項目的議案》。
　　
　　同意公司用超募資金30,900萬元投資于六個在建和擬建項目。項目都是公司主營業(yè)務范圍內(nèi)的產(chǎn)能擴張，沒有投資新行業(yè)，各項目建設(shè)時間周期短，能在明年生產(chǎn)銷售旺季前投產(chǎn)，而且都是在公司市場基礎(chǔ)深厚的地區(qū)投資，解決當?shù)禺a(chǎn)能瓶頸，經(jīng)營效益能在明年體現(xiàn)，能夠進一步提升股東收益。
　　
　　表決結(jié)果為：同意3人，代表股份168,001,000股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
　　
　　2、審議通過《關(guān)于公司變更注冊資本的議案》。
　　
　　同意公司注冊資本由原來的16,800萬元變更至22,400萬元，并授權(quán)董事會辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。
　　
　　表決結(jié)果為：同意3人，代表股份168,001,000股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
　　
　　3、審議通過《關(guān)于公司變更經(jīng)營范圍的議案》。
　　
　　同意公司經(jīng)營范圍上增加“糧食收購”業(yè)務，增加后公司的經(jīng)營范圍為“飼料、添加劑的生產(chǎn)和技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務，畜牧、水產(chǎn)品的養(yǎng)殖、加工和技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務；以上產(chǎn)品及飼料原料、農(nóng)副產(chǎn)品的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）及進出口業(yè)務（涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按照國家有關(guān)規(guī)定辦理），糧食收購。”，并授權(quán)董事會辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。
　　
　　表決結(jié)果為：同意3人，代表股份168,001,000股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
　　
　　4、審議通過《關(guān)于公司變更公司章程的議案》。
　　
　　同意董事會重新制訂的《公司章程(草案)》，該《公司章程(草案)》在股東大會審議通過后正式生效施行，原《公司章程》同時廢止，并授權(quán)董事會辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。
　　
　　表決結(jié)果為：同意3人，代表股份168,001,000股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；無反對票；無棄權(quán)票。
　　
　　四、律師出具的法律意見
　　
　　本次會議由上海市瑛明律師事務所陳志軍律師見證，并出具了《關(guān)于廣東海大集團股份有限公司二零零九年第三次臨時股東大會的法律意見書》,認為:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格以及會議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
　　
　　五、備查文件
　　
　　1、《廣東海大集團股份有限公司2009年第三次臨時股東大會會議決議》；
　　
　　2、上海市瑛明律師事務所《關(guān)于廣東海大集團股份有限公司二零零九年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
　　　　特此公告。
　　
　　廣東海大集團股份有限公司董事會
　　
　　2009年12月29日　　
　　

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