禾豐牧業(yè)董事會秘書辭職

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到董事會秘書馮陽女士的書面辭職報告。因個人原因，馮陽女士申請辭去其擔任的公司董事會秘書職務。根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《公司董事會秘書工作細則》的有關規(guī)定，馮陽女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。

馮陽女士辭職后，不會影響公司工作的正常進行。在董事會秘書空缺期間，暫由公司董事長金衛(wèi)東先生代行董事會秘書職責，公司將盡快按照法定程序完成新任董事會秘書聘任工作。

公司及董事會對馮陽女士在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝!

特此公告。

遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司董事會

二零一四年十二月二日